В России запущен проект банковского и казначейского сопровождения бюджетных средств, который позволяет в режиме реального времени отслеживать движение финансов по всем цепочкам контрагентов, включая так называемую корпоративную «юбку» — сеть подрядчиков и субподрядчиков.
На встрече с президентом Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что наличие бюджета неизбежно привлекает злоумышленников. Он подробно рассказал о работе созданного «финансового пояса безопасности», который контролирует распределение и целевое использование государственных средств, а также выделил наиболее проблемные с точки зрения нарушений отрасли.
1. Масштабы контроля и борьба с теневым сектором
По данным главы ведомства, в российской финансовой системе сегодня работает около 320 банков, из которых 115 имеют доступ к бюджетным средствам. Общий объем отслеживаемых финансовых потоков достигает 20 триллионов рублей. При этом примерно 80% всех бюджетных средств сконцентрировано в 15 крупнейших кредитных организациях страны.
Чиханчин также сообщил об успехах в борьбе с теневой экономикой: за последнее время были ликвидированы шесть крупных нелегальных онлайн-платформ, а в государственный бюджет возвращено 4,5 миллиарда рублей.
2. «Финансовый пояс безопасности» в действии
Система финансового мониторинга в настоящее время контролирует более 2,5 миллионов договоров, около 120 тысяч клиентов и 240 тысяч исполнителей. Это позволяет выявлять подозрительные операции на ранних стадиях.
Отвечая на вопрос президента о наиболее рискованных отраслях, глава Росфинмониторинга назвал демографические программы и строительство. Именно в этих сферах чаще всего фиксируются случаи нецелевого использования бюджетных средств и финансовых махинаций.
Обратите внимание: Российский рынок средств визуализации – многомиллиардный бизнес.
3. Новые технологии для гособоронзаказа
Особое внимание уделяется контролю за государственным оборонным заказом. Для этого был разработан и внедрен специальный проект банковско-финансового сопровождения. Эта система обеспечивает прозрачность движения средств по всем этапам выполнения контрактов, что значительно усложняет возможности для злоупотреблений.
Благодаря новым технологиям контроля, несмотря на рост объемов финансирования и числа исполнителей, специалистам Росфинмониторинга удалось сократить количество операций через технические фирмы и компании-однодневки примерно в три раза. Объем сомнительных выплат уменьшился в 20 раз.
4. Примеры выявленных нарушений
Чиханчин привел конкретные примеры успешного выявления преступных схем. В рамках проекта «Карта Пушкина» была обнаружена организованная группа, создавшая сеть подставных лиц и похитившая 100 миллионов рублей. Аналогичная схема с использованием «мертвых душ» была пресечена в программе туристического кэшбэка.
«Что бы вы ни делали, злодеи появляются везде», — констатировал в завершение встречи президент Путин, подчеркнув необходимость постоянного совершенствования систем финансового контроля.
Больше интересных статей здесь: Экономика.
Источник статьи: Проект банковского и казначейского сопровождения средств дает возможность отслеживать движение по цепочкам корпоративной «юбки».