В России зафиксированы первые прецеденты взяточничества с использованием цифровых активов. Хотя подобные случаи пока единичны, они сигнализируют о новой тенденции, на которую уже обратили пристальное внимание правоохранительные органы.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов официально подтвердил факты выявления преступлений, связанных с получением взяток в криптовалюте. Он подчеркнул, что такие деяния несут повышенную общественную опасность.
1. Связь с организованной преступностью
По мнению генпрокурора, особая опасность этих пока ещё редких преступлений заключается в том, что расчёты криптовалютой часто указывают на возможные связи с организованными преступными группами. Это усложняет расследование и говорит о более изощрённых методах коррупционеров.
2. Реальный пример из Хакасии
В качестве наглядного примера Игорь Краснов привёл уголовное дело, расследовавшееся в Хакасии. По данным следствия, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков вступил в сговор с оператором интернет-магазина, торговавшего запрещёнными веществами. Сотрудник правоохранительных органов договорился о задержании и привлечении к ответственности человека, похитившего наркотики у взяткодателя.
«Более того, он предоставлял членам организованной группы информацию о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и консультировал их по мерам безопасности, чтобы избежать разоблачения. Взамен он получил взятку в биткойнах. Криптовалюту он через QIWI-кошелёк конвертировал в рубли и вывел на свою банковскую карту», — рассказал Игорь Краснов в интервью ТАСС, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией.
В результате бывший сотрудник был осуждён и приговорён к пяти годам лишения свободы.
3. Правовая оценка криптовалюты как взятки
Важно понимать, что в соответствии с законодательством взяткой считается получение не только денег, но и ценных бумаг, имущества, услуг имущественного характера и других материальных благ. Как пояснила «Эксперту» Полина Гусятникова, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners, трактовка очень широка, и под неё можно подвести множество активов, включая криптовалюту. Несмотря на то что цифровые валюты не имеют статуса официального платёжного средства, а их оборот слабо регулируется, в правоприменительной практике они уже признаются предметом взятки.
4. Проблема отслеживания и будущие вызовы
Основная сложность для следствия заключается в анонимности транзакций с криптовалютой. Полина Гусятникова отмечает, что в текущих геополитических и экономических условиях использование цифровых активов будет только расширяться. Это создаст новые серьёзные вызовы для российской правоохранительной системы. По её мнению, наиболее логичным решением для упрощения контроля могла бы стать легализация криптовалюты, однако этот вопрос до сих пор остаётся дискуссионным.
«Криптовалюты в таких случаях используются так же, как и обычные деньги, — комментирует партнёр агентства Digital Guru Ольга Соколова. — Их популярность растёт, идёт обсуждение регулирования, в том числе на государственном уровне. Неудивительно, что всё больше людей начинают их использовать. В данном контексте это просто удобный способ перевода средств. Однако я бы не стала утверждать, что использование криптовалюты автоматически означает связь с организованной преступностью».
5. Масштабы российского крипторынка
Юрист ФБР (Федерация Блокчейн России) Даниил Горьков сообщил «Эксперту», что к 2022 году объём российского рынка криптовалют оценивался в 16,5 млрд рублей.
Обратите внимание: Киев требует отставки украинского замглавы ТКГ из-за слов о России.
Это составляет около 12% от общей капитализации мирового рынка. Ещё в 2021 году Россия входила в тройку мировых лидеров по майнингу биткойна.Даниил Горьков напомнил, что долгое время криптоактивы находились в правовом вакууме, и юридическое сообщество не могло дать им однозначной оценки. Их рассматривали лишь как «набор символов», которым нельзя владеть. Переломный момент наступил в 2018 году, когда один из арбитражных судов в апелляционном порядке признал криптовалюту имуществом по гражданскому делу. Впоследствии такие активы стали включаться в конкурсную массу должника.
6. Правовое регулирование и конфискация
Работа по определению правового статуса цифровых валют продолжилась. В ноябре 2019 года МВД России поручило профильным ведомствам разработать механизм ареста виртуальных активов для их последующей конфискации по уголовным делам. Сегодня изъятие криптовалюты становится важным инструментом в борьбе с коррупционными преступлениями.
«В настоящее время с использованием криптовалют совершается множество правонарушений, — отмечает Даниил Горьков. — Так, в 2021 году Россия была безусловным лидером по количеству криптовалютных угроз: на её долю пришлось 11,2% пострадавших от подобных атак». Несмотря на неоднозначную судебную практику, суды всё чаще признают, что криптовалюта может быть как предметом коррупционных и экономических преступлений, так и средством их совершения.
7. Примеры мошенничества с криптоактивами
В одном из рассмотренных дел суд признал подсудимых виновными в мошенничестве. Схема была следующей: злоумышленники предлагали потерпевшему обменять код доступа к биткойнам на деньги. Стоимость, по заключению эксперта, составляла 821 100 рублей. После того как жертва передала код, преступники зачислили криптовалюту на свой счёт, но не перевели обещанные средства.
8. Миф об абсолютной анонимности
Управляющий партнёр Key Consulting Group Анастасия Кучерена в беседе с «Экспертом» отметила, что, хотя криптовалюта и обеспечивает бо́льшую анонимность по сравнению с банковскими переводами, она не гарантирует 100% конфиденциальность. Около 60% цифровых валют на деле не обладают заявленным уровнем анонимности. Крупные биржи и многие кошельки требуют верификации личности пользователя. Даже транзакции с аппаратных кошельков можно отследить.
Существуют методы отслеживания IP-адресов владельцев кошельков, даже если используются программы для их сокрытия. Кроме того, напрямую криптовалютой можно оплатить ограниченный круг товаров и услуг, сохраняя анонимность. А при выводе средств на банковские счета у регуляторов неизбежно возникают вопросы о происхождении капитала, подытожила эксперт.
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: В России выявлены первые случаи дачи взяток криптовалютой.