В 2023 году Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала значительный рост попыток незаконного перемещения наличных денежных средств через государственную границу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких инцидентов увеличилось на 17%.
Согласно официальным данным, только за первое полугодие 2023 года таможенники пресекли 5 915 попыток незаконного перемещения наличности физическими лицами. При этом статистика показывает, что попытки незаконного вывоза средств за рубеж совершались в шесть раз чаще, чем попытки их ввоза в страну. Общая сумма денег, изъятая в рамках этих операций с марта 2022 года (когда был введён запрет на вывоз более $10 000 наличными), превысила 900 миллионов рублей.
1. Основные направления и валюта
Анализ данных ФТС позволяет выделить ключевые тенденции. Основными валютами, которые пытались переместить с нарушением закона, стали российские рубли, доллары США, евро, а также турецкие лиры и дирхамы ОАЭ. Что касается географических направлений, то чаще всего деньги пытались незаконно вывезти в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Азербайджан и Сербию. Основными странами, откуда осуществлялся незаконный ввоз, стали те же Турция и ОАЭ, а также Азербайджан и Узбекистан.
Обратите внимание: Лавров заявил об отсутствии препятствий для вывоза украинского зерна.
2. Правовые последствия
Активность таможенных органов привела к возбуждению значительного числа дел. С начала 2023 года по фактам контрабанды денежных средств было возбуждено 39 уголовных дел. Ещё более масштабной выглядит статистика по административным правонарушениям — их количество составило 5876. В частности, за попытки вывоза наличных сверх установленного лимита на общую сумму 423,4 млн рублей было заведено более 3,6 тысяч административных дел. Для сравнения, во втором полугодии 2022 года по аналогичным нарушениям было возбуждено 3,1 тысячи дел на сумму 308,6 млн рублей, что указывает на рост как количества инцидентов, так и объёмов изымаемых средств.
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Число попыток незаконного ввоза и вывоза валюты в 2023 году выросло на 17%.