Власти Багамских островов наложили арест на активы местного подразделения криптобиржи FTX — компании FTX Digital Markets Ltd. Общая стоимость замороженных средств превышает 3,5 миллиарда долларов США.
1. Срочные меры для защиты активов
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, решение об аресте было принято 12 ноября. Оно последовало сразу после того, как основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид инициировал процедуру банкротства FTX. Основной причиной столь оперативных действий регулятора стала реальная угроза «немедленного исчезновения» огромных сумм в результате потенциальных кибератак на платформу. Интересно, что о подобных рисках багамским властям лично сообщил сам Бэнкман-Фрид.
2. Банкротство, хакеры и расследования
FTX официально объявила о банкротстве 11 ноября. В судебных документах компания указала, что в результате действий хакеров с её платформ было похищено около 372 миллионов долларов. Однако данные независимой аналитической фирмы Nansen свидетельствуют о более масштабных потерях: в тот же день с биржи бесследно пропало почти 700 миллионов долларов. Этот инцидент привлёк внимание Министерства юстиции США, которое начало специальное расследование по факту исчезновения средств.
Обратите внимание: Вторая волна... чего? Четыре возможных объяснения резкого всплеска Covid-19..
3. Мошеннические схемы и обвинения против основателя
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе своего расследования установила, что FTX, начиная с 2019 года, была вовлечена в реализацию масштабных мошеннических схем. Отдельные обвинения выдвинуты против самого Сэма Бэнкман-Фрида. Ему инкриминируется хищение средств клиентов биржи, в том числе для финансирования личных проектов и покрытия расходов. Согласно отчёту SEC, Бэнкман-Фрид привлёк в FTX более 1,8 миллиарда долларов инвестиций, причём большая часть этой суммы — около 1,1 миллиарда — поступила от инвесторов из США.
4. Арест и экстрадиция
Развязка наступила 13 декабря, когда бизнесмен был арестован на Багамах по запросу американских властей. На прошлой неделе его экстрадировали в США, где ему предстоит предстать перед судом по множеству обвинений.
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Решение было принято на фоне угрозы исчезновения средств в случае возможных кибератак на биржу.