Федеральная налоговая служба предупреждает о новой волне мошеннических схем, когда юридические лица оформляются на граждан без их ведома и согласия. Эта практика ставит ни о чем не подозревающих людей под удар: они могут быть привлечены к ответственности за преступный сговор и вынуждены отвечать по финансовым обязательствам аферистов.
1. Суть проблемы: незаконное использование электронной подписи
По данным ФНС, злоумышленники все чаще используют квалифицированную электронную подпись (КЭП) для регистрации компаний на подставных лиц. Жертвой может стать даже человек, у которого никогда не было такой подписи – в этом случае мошенники получают КЭП по поддельным документам. Последствия для гражданина могут быть катастрофическими: взыскание долгов, судебные иски от обманутых контрагентов, арест имущества и проблемы с правоохранительными органами.
2. Что такое КЭП и как ее получают?
Квалифицированная электронная подпись – это цифровой аналог собственноручной подписи, который придает электронному документу юридическую силу. С ее помощью можно взаимодействовать с десятками государственных систем, включая Росреестр, ФНС, Портал госуслуг и таможенные службы.
Для получения КЭП необходимо лично обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр с пакетом документов: паспортом, СНИЛС, ИНН и, в некоторых случаях, документами, подтверждающими статус ИП или полномочия представителя юридического лица.
3. Как мошенники обходят защиту?
Схемы получения чужой КЭП разнообразны. Чаще всего злоумышленники находят «похожую» внешне жертву и с ее документами приходят в удостоверяющий центр. Другой распространенный метод – использование поддельной доверенности, которая может быть заверена как нотариусом, так и оформлена на бланке организации (если в сговоре есть сотрудник). Нередки случаи, когда мошенники пользуются доверчивостью в личных отношениях или коррупционными связями в самих удостоверяющих центрах.
4. Цели аферистов
Регистрация фирм на чужие имена преследует несколько целей:
- Создание фирм-однодневок для отмывания денег, мошеннических схем с контрагентами и ухода от налогов.
- Скрытое ведение бизнеса, например, когда кто-то пытается обойти интересы семьи или партнеров.
- Месть или давление на должников, когда фирма создается, чтобы испортить репутацию или создать юридические проблемы.
5. Как узнать, что вы стали жертвой?
Часто люди узнают о проблеме случайно: от знакомых, из местных новостей или при проверке собственных данных. Но обычно сигналом становятся визиты судебных приставов, требования от налоговой или претензии от обманутых поставщиков, когда созданная мошенниками компания перестает платить по счетам.
6. Проверка и первые действия
Самый простой способ проверить себя – зайти в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
Обратите внимание: Спонсоры Навального, наконец назвал имена..
Этот сервис отображает информацию о вашем имуществе, налогах и, что важно, о возможной связи с юридическими лицами.Если вы обнаружили, что на ваше имя зарегистрирована компания, действовать нужно немедленно. Промедление может быть расценено как согласие и соучастие в деятельности фирмы.
7. Инструкция по защите
1. Подача заявления в ФНС. Необходимо лично обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения организации с заявлением о своей непричастности. В документе нужно указать реквизиты компании (их можно найти в ЕГРЮЛ на сайте ФНС) и подробно описать обстоятельства (например, что в момент регистрации вы работали по найму и не планировали открывать бизнес). К заявлению стоит приложить подтверждающие документы: копию трудовой книжки, справку с работы. Срок рассмотрения – 30 дней.
2. Если вы указаны как руководитель. Подается специальное заявление по форме № Р34001 о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Нотариальное заверение не требуется, но возможно. Рассматривается такое заявление быстрее – в течение 5 рабочих дней.
3. Отзыв электронной подписи. Если была использована ваша КЭП, ее необходимо срочно аннулировать через выдавший ее удостоверяющий центр. Процедура занимает около 12 часов и делает подпись недействительной.
4. Обращение в правоохранительные органы. Параллельно с действиями в ФНС следует написать заявление в полицию о факте мошенничества. Это поможет возбудить уголовное дело и найти виновных.
Все заявления нужно подавать в двух экземплярах, один из которых с отметкой о приеме остается у вас. Это будет главным доказательством ваших действий в случае судебных разбирательств.
8. Важно помнить
Бездействие или незаконные решения государственных органов можно и нужно обжаловать – как в вышестоящих инстанциях, так и в суде. Ваша главная задача – документально зафиксировать факт обращения и свою позицию о непричастности.
Больше интересных статей здесь: Политика.
Источник статьи: Мошенники регистрируют организации на чужие имена..