В ночь с 13 на 14 февраля в Москву вернулся один из основателей и руководителей криптовалютной биржи BTC-e, IT-специалист Александр Винник (родом из Кургана). Он находится в тюрьме в Соединенных Штатах по обвинению в отмывании миллиардов долларов.
Житель Кургана был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где он находился на отдыхе с женой и детьми. Франция, США и Россия запросили его экстрадицию. Виник не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.
Интересно, что французский суд признал его виновным только по одному из 20 обвинений. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. После отбытия наказания он был депортирован в США, где ему были предъявлены обвинения по 21 пункту. Основные обвинения — отмывание денег с использованием криптовалюты, кража личных данных и участие в незаконном обороте наркотиков.
Стоит уточнить, что американцы подозревают этого российского программиста в отмывании 9 миллиардов долларов с помощью биткоинов.
Западные правоохранительные органы пришли к выводу, что Винник с 2011 года руководил преступной группировкой. Кроме того, он лично управлял несколькими счетами на BTC-e и был основным бенефициаром фиктивной управляющей компании Canton Business Corporation.
По данным американцев, Винник также был связан с крахом японской биткоин-биржи Mt.Coin. Gox в 2014 году.
Россиянину грозит до 200 лет тюрьмы. Окончательное решение суда должно быть вынесено летом 2025 года. Однако Винника освободили в обмен на Марка Фогеля, бывшего американского дипломата, осужденного за контрабанду наркотиков в России. Дело Винника в США закрыто.
По данным NBC News, условием сделки является то, что Винник оставит в Соединенных Штатах цифровые активы на сумму 100 миллионов долларов.
Кстати, в 2018 году основатель BTC-e направил признательные показания в Генеральную прокуратуру России. В заявлении говорится об отмывании 750 миллионов рублей. Бизнесмен был заочно арестован по решению Московского суда.
Освобожденный Винник выразил благодарность президенту Путину и министру иностранных дел Лаврову. Он не верил, что у него есть хоть какой-то шанс вернуться.
Пока неясно, с чем придется столкнуться предпринимателю в России. К сожалению, жена не дождалась Виника. Она умерла от рака, пока он находился в тюрьме в западной стране. О детях предпринимателя заботится бабушка.
откуда он?
Звучит странно, но это правда — Александр Винник родился в семье плотников. Но он не захотел продолжать дело отца. Нашел свое применение в виртуальном мире. И ему это удалось. Винник переехал в столицу после окончания учебы в родном Кургане. Затем моя карьера начала довольно быстро набирать обороты. Сначала он вместе с другими специалистами создал сайт «Праздниковеденье.ру», на котором публиковались статьи о праздниках в разных странах мира.
Получив опыт работы в Интернете, он обратился в финансовую сферу — обслуживал транзакции между электронными платежными системами и зарабатывал комиссионные. Это хороший бизнес. Но, судя по всему, Курган Блок чувствует, что может сделать больше.
В 2011 году Винник совместно с жителем Новосибирска Алексеем Билюченко стал соучредителем криптовалютной биржи BTC-e. Винник взял на себя финансовые операции, а Билюченко занимался техническими аспектами. Платформа быстро стала одним из крупнейших в мире обменников криптовалют на рубли, доллары и евро.
BTC-e стала ведущим обменником биткоинов на рубли, ежедневный объем торгов на платформе составляет 2 миллиарда долларов. Однако в 2016 году ресурс был запрещен в России. Данный сайт был включен в список сайтов, доступ к которым запрещен в нашей стране. Как мы видим из последующих событий, власти других стран также дали критическую оценку работе биржи.
Почему российские власти решили освободить Винника?
Его якобы считают ценным источником информации и одним из лучших экспертов по рынку криптовалют в мире. Мы полагаем, что именно с помощью этого рынка пострадавшая от санкций Россия в настоящее время расплачивается за часть своей стратегически важной продукции.
Еще одним важным моментом является то, что они, возможно, захотят допросить Винника из-за его предполагаемых связей с американским шпионом и бывшим полковником ФСБ Сергеем Михайловым, который отбывает длительный срок в колонии строгого режима за государственную измену.
Есть предположение, что Михайлов заплатил украинским хакерам за их работу криптовалютой через биржу BTC-e. Пребывание Винника в России можно трактовать как освобождение или изгнание.
Обратите внимание: О положении России в мировой экономике.
Более того, он уже давно находится в розыске МВД.Интересно, что сообщники Винника отделались, так сказать, невредимыми, без особого кровопролития. Некоторое время он жил на Кипре, затем вернулся в Россию. Здесь он сменил фамилию на Иванов и продолжил работать в сфере криптовалют.
После краха BTC-E Билюченко организовал биржу WEX. В 2022 году бизнесмена задержали в частном аэропорту Серпухова. Его нашли с двумя чемоданами, полными денег.
Указанная сумма превышает 190 миллионов рублей. Программист был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за хищение активов WEX на сумму 3,1 млрд рублей. Люди, купившие этот сайт, позже узнали, что это поддельный сайт.
«Рынок криптовалют скоро станет рынком для всех»
Неназванный участник уральского рынка криптовалют в разговоре с СП отметил:
— Рынок криптовалют молодой и растущий. Общая рыночная стоимость пока не превысила трех триллионов долларов США. 60% из них — биткоины. Конечно, есть и много грязных денег.
СП: Какие биржи сейчас работают на этом рынке?
——Общения очень много. Существуют централизованные, децентрализованные и не требующие проверки. Многие биржи внезапно рухнули. Это непредсказуемый рынок.
《SP》: Насколько хорошо вы знаете биржи BTC?
— Я вышел на рынок криптовалют после его краха. Поэтому у меня нет опыта работы с этой биржей.
«СП»: Говорят, что оборот биржи Винника составляет миллиарды долларов. Сам он заработал 100 миллионов долларов.
— 100–200 миллионов долларов — это не такие уж большие деньги на рынке криптовалют. Иногда на рынке криптовалют можно заработать огромную сумму денег за один день.
Чтобы пояснить это, я могу привести пример проекта, организаторы которого предоставили участникам своей деятельности пожертвование в размере 6,4 млрд долларов. Таков маркетинговый масштаб этого рынка.
«СП: Сейчас становится ясно, что новый президент США будет активно развивать рынок криптовалют.
- Да, криптовалюта Трампа TRUMP стала сенсацией.
«СП»: Но его скорость, как только он взмыл, начала стремительно падать.
——Вот такой рынок. 90% участников не только не смогли заработать деньги, но и потеряли их. Здесь нужно понимать, когда следует выводить средства. Большинство людей не чувствуют этот момент.
Я сам купил TrumpCoin и быстро утроил свои инвестиции. Затем он потерял все заработанные деньги и большую часть своих инвестиций.
Монета мгновенно стала популярной. Даже домохозяйки могут купить его на заправках в США. Конечно, позже они потеряли деньги. Но я уверен, что Трамп предложит компенсацию тем, кто верит в его план.
Напомню, что одним из первых решений Трампа было помилование Росса Ульбрихта, основателя Silk Road. Это хорошее решение для рынка (Silk Road — интернет-магазин в даркнете, созданный в 2011 году, где можно было анонимно торговать запрещенными товарами. Он был доступен через сеть Tor. Silk Road был закрыт в 2013 году — «СП»).
СП: Много ли игроков на рынке криптовалют в России?
——Я думаю, что это много. Включая знаменитостей. Говорят, что Пригожин также активно участвовал в этом рынке и инвестировал огромные суммы денег. Неясно, что случилось с этими активами после его смерти.
Но многие обычные люди также выходят на рынок разными способами. В будущем участников будет больше. Например, мне нравится проект, за запуск которого можно получить токены. Я считаю, что проект доказал свою осуществимость. Конечно, это глупая игра. Но я посещаю это мероприятие уже три года.
Подробнее об Уральском федеральном округе читайте в разделе СП-Урал
Больше интересных статей здесь: Экономика.
Источник статьи: Обменянный на Марка Фогеля уроженец мало чем примечательного Кургана вмиг стал мировой знаменитостью.