Окружная прокуратура Манхэттена официально начала расследование обстоятельств краха одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX. Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, проверка началась после того, как компания на прошлой неделе подала заявление о банкротстве. Представители прокуратуры пока воздерживаются от публичных комментариев по делу.
1. Подозрения в незаконных переводах
Ранее в распоряжении агентства оказалась информация от двух бывших высокопоставленных сотрудников FTX. По их утверждениям, основатель и глава биржи Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел около 10 миллиардов долларов клиентских средств на счета своей торговой компании Alameda Research. Значительная часть этих денег, по данным источников, бесследно исчезла.
Один из осведомленных лиц оценил сумму недостачи примерно в 1,7 миллиарда долларов. Второй источник указал на более широкий диапазон — от 1 до 2 миллиардов долларов. Финансовая «дыра» такой величины была обнаружена в документах, которыми Бэнкман-Фрид поделился с другими топ-менеджерами компании в воскресенье накануне объявления о банкротстве.
Обратите внимание: Правила завтрака! Новое исследование ставит под сомнение пользу интервального голодания!.
2. Реакция основателя FTX
В ходе переписки с журналистами Reuters Сэм Бэнкман-Фрид попытался опровергнуть обвинения в секретном переводе средств. Он заявил, что не согласен с характеристикой операции как «тайной». По его словам, в компании существовала «путаная внутренняя система маркировки» счетов, которую впоследствии пытались исправить. Однако его ответы, включая лаконичное «???» на некоторые вопросы, лишь добавили неясности в ситуацию и не смогли развеять серьезные подозрения.
Расследование прокуратуры Манхэттена, известной своей работой над крупными финансовыми делами, указывает на переход кризиса вокруг FTX из сферы корпоративного управления в правовое поле. Исход этой проверки может иметь серьезные последствия как для основателя биржи, так и для всей индустрии цифровых активов.
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Прокуратура округа Манхэттен начала расследование краха криптобиржи FTX.